金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录管理办法
-
金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录管理办法,金融机构客户身份识别和客户身份管理办法
金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法 1、法律分析:中国人民银行存款新规是指中国人民银行、银保监会、证监会联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,其是自2022年3月1日起施行。2、第一章 总 则第一条 为了预防和遏制洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构...
admin 2024.06.26 51浏览 0